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广州 累计交易金额1.21亿美元

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南方日报讯 (记者/汪棹桴 通讯员/翁睿炜 张毅涛 陈玉敏)广州警方近期破获了全国首例跨境进行非法汇兑的网络地下钱庄案件,该案涉及100多个国家和地区15万境外用户,累计1.21亿美元交易金额,严重扰乱了金融市场和外汇管理秩序。

据广州市公安局经侦支队民警介绍,当前,传统地下钱庄粗放型汇兑模式已不能满足犯罪团伙跨时空、领域的即时性币种兑换的需求。借助境内外第三方支付等聚合搭建起来的非法汇兑渠道悄然产生,并快速发展,严重扰乱国家外汇管理秩序和金融市场秩序。

去年年底至今年年初,广州警方便先后接到省公安厅、中国人民银行广州分行反洗钱处移交的某客公司存在可疑交易线索,于是专门成立研判团队进行立案侦查。初步查明,该团伙开发“某客风暴商城”平台作为兑换渠道,逃避国家外汇监管,通过向境外客户销售游戏充值点卡、开设第三方充值业务等模式,跨境作案非法汇兑货币,直接实现外币与人民币之间的兑换,并从中收取手续费。

截至案发,涉及100多个国家和地区15万境外用户,累计1.21亿美元交易金额,严重扰乱了金融市场和外汇管理秩序。

2020年7、8月份,广州警方分别在天河区、荔湾区及云南省昭通市、辽宁省沈阳市等地开展收网行动,实现了全链条打击。行动中捣毁地下钱庄窝点12个,抓获犯罪嫌疑人52名,冻结人民币500余万元,缴获涉案电脑、手机、手机卡及银行卡等作案工具一批。该案目前已经移送市人民检察院审查起诉。

今年以来,广州警方对经济犯罪持续严打高压,尤其针对涉疫经济犯罪及涉金融领域犯罪进行严厉惩治。破获了包括该案在内的一系列大案要案,截至11月底,共侦破经济犯罪案件3292宗,依法逮捕2264人,抓获在逃人员257人,在防范化解金融风险上取得了显著成效。

posted @ 21-01-04 11:25  作者:admin  阅读量:

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